Українська продовольча корпорація фінансувала “фонд” терориста Дениса Пушиліна.
Міжрегіональну продовольчу корпорацію заблокували у Дніпропетровській області, передає Служба безпеки України.
Частина активів компанії була на тимчасово окупованій території Донецької області. Організація платила “податки” терористам. За даними СБУ, підприємство перерахувало у “бюджет ДНР” понад 4 млн грн.
“Як свідчать матеріали слідства, організатором незаконної діяльності виявився власник компанії, створеної на початку двохтисячних на Донеччині. Підприємство займалось дистрибуцією оптових партій продовольчих товарів через торговельні мережі у різних регіонах України”, йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Компанії дружини Медведчука фінансували Росгвардію та МВС РФ СБУ
2014 року засновники комерційної структури перевели частину її активів на підконтрольну українській владі територію Донецької області, а після повномасштабного вторгнення у Дніпропетровську область.
Інша частина бізнесу увесь цей час була на тимчасово окупованій території. Власник налагодив там збут продовольства і перерахування прибутків на користь окупантів. Постачання продукції відбувалося через афілійовані комерційні структури.
У складських та офісних приміщеннях компанії на Дніпропетровщині та у помешканнях фігурантів виявили фінансово-господарську документацію, чорнові записи та комп’ютерну техніку із доказами незаконної діяльності.
Зараз вирішується питання щодо повідомлення про підозру топменеджерам корпорації та обрання запобіжного заходу.
Київська фармацевтична компанія фінансувала терористів ОРДО через аптечний бізнес у Донецьку.
Фармкомпанія перерахувала до “бюджету” ОРДО вже 6 млн грн.
Гроші надходили до окупаційної адміністрації у вигляді сплати “податків” від мережі аптек, що працюють на території ОРДЛО.