У Нацбанку назвали брехнею новини про те, що українцям можуть блокувати банківські рахунки за зняття готівки більш як три рази на місяць, особливо у великих сумах, та за часте використання готівкових кредитів.
Джерела посилаються на “рекомендації Національного банку України щодо посилення фінансового моніторингу в Україні”, не зазначаючи конкретні документи, кажуть у НБУ.
“Проте в жодних рекомендаціях, листах, нормативно-правових актах чи інших офіційних документах НБУ вимог щодо блокування рахунків за проведення таких операцій немає!” – наголошують у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: “Ваша картка заблокована через неявку в ТЦК” – у мережі з’явився новий російський фейк
Банки, платіжні та фінансові установи здійснюють перевірку клієнтів виключно в межах законодавства з питань фінансового моніторингу, застосовуючи ризик-орієнтований підхід.
Банк може прийняти рішення про закриття рахунку клієнта на підставі рішення про припинення з ним ділових відносин.
У вересні почали діяти нові правила поводження банків з клієнтськими рахунками. Вони регулюють питання, пов’язані з відкриттям, закриттям рахунків і депозитів.