Українцям блокуватимуть банківські рахунки й картки, якщо фінустанова зафіксує рух грошей, які не відповідають прибутку людини.
Поповнити готівкою картку без підтвердження особи можна до 5 тис. грн. Якщо за один день на рахунок надійде кілька платежів по 5 тис. грн, банк тимчасово заблокує карту. Для розблокування клієнту доведеться документально довести, що гроші отримані законним шляхом.
Ці норми встановили в рамках протидії відмиванню коштів, каже спеціаліст з комунікацій Приватбанку Аліна Лободянюк, 32 роки. Банк діє законно та блокує операції, що вважає підозрілими, або ті, які порушують правила переказів. Можуть заблокувати картку, якщо рахунок під арештом за рішенням суду чи є підозра про шахрайство. Наприклад, карткою розраховуються в незвичних для клієнта місцях, купують на великі суми, чого раніше сам користувач не робив.
Карту не блокуватимуть, якщо людина сплачує житлово-комунальні послуги, податки, штрафи, кредит до 30 тис. грн, знімає кошти із власного рахунку.