Пов’язані з російською фінтех-компанією A7 структури провели через міжнародну банківську систему понад $6,9 млрд, стверджує Financial Times у розслідуванні, на яке посилається «Бабель». За даними видання, для платежів використовували компанії-посередники та документи, що приховували призначення операцій.
Як пише FT, від кінця 2024 року до серпня 2025 року на рахунки клієнтів Standard Chartered у Гонконзі від пов’язаних з A7 структур надійшло близько $1,1 млрд. За той самий період через DBS у Гонконзі пройшло $273 млн, клієнти Citigroup отримали $74 млн, а на рахунки клієнтів Deutsche Bank у Європі надійшло приблизно $18 млн.
Розслідування також пов’язує частину операцій із закупівлями товарів військового призначення. Зокрема, у лютому 2025 року працівники A7, за даними внутрішнього чату, обговорювали платіж майже на $510 тис. за 500 прицілів нічного бачення, описаних для банку як загартоване скло.
За версією Financial Times, A7 використовувала щонайменше 100 компаній-прокладок. «Апостроф» із посиланням на FT повідомляє, що First Abu Dhabi Bank закрив усі виявлені рахунки, пов’язані з A7, а інші банки заявили про заходи щодо таких рахунків.