За матеріалами Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки повідомлено про підозру українському олігарху Ігорю Коломойському.
Фатичному власнику великої фінансово-промислової групи інкримінують шахрайство та відмивання майна, одержаного злочинним шляхом. Про це повідомляє пресслужба СБУ.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Суд зняв арешт із акцій компанії, яка належала Коломойському
Про підозру бізнесмену повідомили за двома статтями Кримінального кодексу.
“Встановлено, що протягом 2013-2020 років Ігор Коломойський легалізував понад пів мільярда грн шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ”, йдеться у повідомленні.
На французькі компанії, кінцевим бенефіціарним власником яких є сестра олігарха Ігоря Коломойського Лариса Черток, зареєстровані дві квартири, четверо апартаментів, два підвальні приміщення і два паркомісця навпроти Ейфелевої вежі у Парижі.
Також вона володіє замком, зведеним у 15 столітті, поблизу французького берега Женевського озера та господарськими будівлями і земельними наділами поруч із ним.