НАБУ та САП встановили керівника злочинної організації, відомого як “Карлсон”, який контролював вплив на посадовців. Йдеться про бізнесмена та співвласника студії “Квартал 95” Тімура Міндіча.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національне антикорупційне бюро.
НАБУ оприлюднило третю частину розслідування корупції, присвячену “Карлсону”.
За даними джерел РБК-Україна, йдеться про Тімура Міндіча.
Саме “Карлсон”, за даними НАБУ, контролював роботу так званої “пральні”, де відмивалися одержані у злочинний спосіб кошти.
У Бюро зазначили, що на верхніх поверхах будинку на вулиці Грушевського у Києві “Карлсон” визначав, кому і скільки видавати або перераховувати готівки, а також координував вплив на посадовців центральних органів влади для вирішення питань у власних інтересах – зокрема, в енергетичній та оборонній сферах.
“У розмовах, зафіксованих детективами, він керує фінансовими потоками, обговорює бронювання довірених осіб через фіктивне працевлаштування, дає вказівки щодо “безпеки” та виявляє обізнаність про можливу увагу НАБУ”, – йдеться у повідомленні НАБУ.
Корупція в енергетиці
Нагадаємо, вчора стало відомо, що НАБУ та САП викрили злочинну організацію, яка фактично контролювала діяльність стратегічного держпідприємства “Енергоатом”.
За даними слідства, учасники схеми систематично отримували від постачальників “відкати” у розмірі 10-15% від суми контрактів, що дозволяло їм зберігати статус контрагентів і уникати блокування платежів.
До складу угруповання входили високопоставлені чиновники та бізнесмени. За інформацією джерел РБК-Україна, серед фігурантів – колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк, виконавчий директор з безпеки “Енергоатому” Дмитро Басов, бізнесмен Тимур Міндіч та чинний міністр юстиції Герман Галущенко.
Корупційна група контролювала ключові процеси в компанії – від призначення керівників до розподілу фінансів, фактично керуючи підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн через довірених осіб без офіційних повноважень.
Як зазначили у НАБУ, фігуранти також займалися легалізацією незаконно отриманих коштів, для чого створили окрему структуру.
Також повідомлялось, що детективи провели обшуки у Міндіча та Галущенка.
Детальніше про те, хто такий Тімур Міндіч і які скандали з ним пов’язують – читайте у матеріалі РБК-Україна.
А хто такий Герман Галущенко, можна дізнатися в окремому матеріалі РБК-Україна.