НАБУ і САП розширили коло підозрюваних у справі “Мідас” та викрили на участі у злочинній організації і відмиванні коштів колишнього міністра енергетики Германа Галущенка.
У лютому 2021 року на острові Ангілья було зареєстровано фонд, який мав залучити близько 100 млн доларів “інвестицій”. Його створення ініціювали учасники злочинної організації, викритої НАБУ і САП у листопаді 2025 року, передає НАБУ.
Фонд очолив громадянин Сейшельських Островів та Сент-Кітс і Невіс – давній знайомий учасників організації, який, за даними правоохоронців, професійно надавав послуги з легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Серед “інвесторів” фонду була і родина підозрюваного.
Як зазначається, для приховування його участі на Маршаллових Островах створили дві компанії, інтегровані у структуру трасту, зареєстрованого у Сент-Кітс і Невісі. Бенефіціарами компаній оформили колишню дружину та чотирьох дітей високопосадовця.
Ці компанії стали “інвесторами” фонду шляхом придбання його акцій. Після цього, за даними слідства, учасники злочинної організації в інтересах підозрюваного перераховували кошти на рахунки фонду, відкриті у трьох швейцарських банках.
НАБУ зазначає, що під час перебування підозрюваного на посаді через його довірену особу, відому як “Рокет”, організація отримала понад $112 млн готівкою від протиправної діяльності в енергетичному секторі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ексміністра енергетики Галущенка затримали під час перетину кордону
Отримані кошти, за версією слідства, легалізовували через різні фінансові інструменти, зокрема криптовалюту та “інвестування” у фонд.
Наразі встановлено, що на рахунки фонду, якими розпоряджалася родина підозрюваного, перерахували понад $7,4 млн. Крім того, понад 1,3 млн швейцарських франків і 2,4 млн були видані готівкою або перераховані родині безпосередньо у Швейцарії.
Частину коштів використали для оплати навчання дітей у швейцарських закладах освіти, іншу – розмістили на рахунках колишньої дружини. Решту, за даними слідства, поклали на депозит, відсотки з якого родина використовувала для власних потреб.
У НАБУ наголошують, що розслідування триває.
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) направили документи до Інтерполу для оголошення в міжнародний розшук бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана, які є фігурантами справи “Мідас”.
У справі йдеться також про причетність до корупційної схеми в енергетиці ексвіцепрем’єр-міністра України Олексія Чернишова та ексміністрів енергетики – Світлани Гринчук і Германа Галущенка.
Галущенко казав, що з червня по жовтень 2025 року орендував будинок площею 650 кв. м на вулиці Добровольчих батальйонів, 40 у Києві, повідомила голова комітету Верховної Ради з питань антикорупційної діяльності Анастасія Радіна.
За словами ексміністра юстиції, він сплачував за оренду близько 3 тис. доларів на місяць, тобто 126 тис. грн.
Радіна каже, що будинок відшукали на сайтах із оренди нерухомості.
“В оголошенні від травня 2025 року заявлена вартість оренди такого будинку склала 15 тис. доларів, або 654 тис. гривень на місяць”, – зазначила парламентарка.