У грудні 2025 року Національний банк України вжив рішучих заходів, застосувавши штрафні санкції до п’яти фінансових установ. Причиною стали виявлені порушення у сферах фінансового моніторингу та валютного законодавства. Ці дії підкреслюють постійні зусилля регулятора щодо забезпечення стабільності та прозорості банківського сектору.
Найбільший штраф, що склав 13,51 мільйона гривень, отримав АТ “Міжнародний інвестиційний банк”, бенефіціарним власником якого є Петро Порошенко. Це стягнення було накладено за неналежне застосування ризикоорієнтованого підходу та недостатню перевірку клієнтів. Додатково банк був оштрафований на 1 мільйон гривень за несвоєчасне надання інформації та документів на запит НБУ, а також за порушення у сфері валютного нагляду.
АТ “Таскомбанк”, що належить Сергію Тігіпку, отримав штраф у розмірі 10 мільйонів гривень. Причиною стало неналежне виконання банком обов’язку щодо застосування ризикоорієнтованого підходу у своїй діяльності. Цей випадок свідчить про важливість дотримання регуляторних вимог усіма учасниками ринку.
Серед інших оштрафованих установ — державний “Ощадбанк”, на який було накладено штраф у 5,5 мільйона гривень. Також державний АТ “Мотор-Банк” отримав стягнення у 3 мільйони гривень. Приватний АБ “Кліринговий дім”, асоційований з Юлією Льовочкіною, був оштрафований на 200 тисяч гривень.
Окрім банків, Національний банк України також застосував захід впливу до АТ “Укрпошта” у вигляді письмового застереження. Це рішення було прийнято після встановлення порушень законодавства на платіжному ринку з боку національного поштового оператора.