Масовий витік фінансових документів опублікували в неділю, 3 жовтня, великі новинні організації. Вони пов’язують світових лідерів з секретними сховищами багатств.
У документах розкрили таємні рахунки короля Йорданії Абдалли, прем’єра Чехії Андрія Бабіша і соратників Путіна. Про це пише Reuters.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Злочинці хотіли продати за кордон секретні документи
До рук журналістів потрапили 11,9 млн записів, що складають 2,94 терабайта даних. Витік стався через п’ять років після “Панамських документів”, які розкрили, як багаті люди в світі приховували гроші, які правоохоронці не могли виявити.
Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів, мережа репортерів і ЗМІ у Вашингтоні, заявили, що файли пов’язані приблизно з 35 нинішніми і колишніми національними лідерами і більше, ніж 330 політиками і державними особами в 91-й країні й території.
Король Йорданії Абдулла, близький союзник США, використовував офшорні рахунки, щоб витратити більше $100 млн на розкішні будинки в Британії і США.
The Washington Post пише про Світлану Кривоногих – росіянку, яка стала власницею квартири в Монако через офшорну компанію, яку зареєстрували на карибському острові Тортола. У неї з’явилася нерухомість через кілька тижнів після того, як народила дочку. У той час вона була в таємних багаторічних стосунках з Путіним. Видання пише з посиланням на російське видання “Проект”. Дочці Кривоногих зараз 18 років. Апартаменти з видом на гавань купили в 2003 році за 3,6 млн. Йдеться про квартиру в житловому комплексі Monte Carlo Star, неподалік казино Monte Carlo.
У документах виявили зв’язок між апартаментами подруги Путіна і компанією, де обслуговували інших друзів Путіна – Геннадія Тимченко та Петра Колбина. Як показало досьє, справами Кривоногих в Монако займалася компанія Moores Rowland. Серед її клієнтів також Тимченко і Колбин. Обидва потрапили під санкції США як представники найближчого оточення Путіна.
За кілька днів до парламентських виборів в Чехії 8-9 жовтня в документах прем’єра країни Бабіша прив’язали до секретного маєтку за $22 млн в селі, недалеко від французьких Канн.
Фінансові документи з британських Віргінських островів, Кіпру, Панами, Белізу, Сінгапуру, ОАЕ і Швейцарії. Деякі імена в досьє вже пов’язували з підозрами в корупції, відмиванням грошей і ухиленням від сплати податків. Одним із відкриттів став масштаб покупки нерухомості в Великій Британії. Відомі люди купували через таємні, але легальні офшорні схеми. У витоку 95 тис. таких угод. Лише один приклад. Сім’я президента Азербайджану Ільхама Алієва мала угод з нерухомістю в Британії на суму понад $540 млн.
Особисті дані 1,3 мільйона користувачів соціальної мережі Clubhouse виклали в мережу хакери. Зокрема, імена та прізвища, посилання на фотографії, акаунти в інших соцмережах.