Бізнесмен Павло Фукс отримав підозру в фінансових махінаціях зі стратегічними підприємствами України та систематичному ухиленні від сплати податків.
Разом із Фуксом підозри отримали двоє топменеджерів його компаній, повідомила Служба безпеки України 16 травня.
Слідство вважає, що Фукс протягом останніх п’яти років отримав контроль над активами загальною вартістю 100 млрд грн, заплативши за них усього 2 млрд грн.
“Холдинг (Фукса. Gazeta.ua) підшуковував підприємства енергетичної, машинобудівної та металургійної галузей України, які мали кредити у збанкрутілих банках. Ділки за безцінь викуповували у банківських установ “кредитні зобов’язання” цих об’єктів, що надавало змогу втручатися у їхню господарську діяльність. Потім активи українських заводів та інфраструктурних об’єктів заморожували, блокували їхню діяльність чи доводили до банкрутства”, заявила СБУ.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Привласнив газу на мільярди гривень: олігарх Фірташ отримав підозру від СБУ
Надалі топменеджмент компаній приховано продавав корпоративні права і цілісні майнові комплекси, не сплачуючи податок на додану вартість та податок на прибуток.
“Лише від однієї з таких оборудок сума збитків державі сягає майже 100 мільйонів гривень”, додали правоохоронці.
В рамках справи слідство добилося арешту корпоративних прав та рахунків 101 афілійованої з Фуксом компанії, права вимоги за 1600 викупленими кредитами, понад 240 об’єктів нерухомості і транспортних засобів ймовірних учасників схеми.
Частину арештованих активів вже передано в управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).
4 травня стало відомо, що суд Києва знову арештував і передав корпоративні права Укрнафтобуріння до АРМА. Укрнафтобуріння пов’язана з бізнесменами Ігорем Коломойським, Павлом Фуксом і Віталієм Хомутинніком, за даними ЗМІ.
У прокуратурі повідомили, що Укрнафтобуріння разом із компаніями “Сахалінське”, “Сіріус-1” та “Іст Юроуп Петролеум” протиправно привласнили надра Сахалінського нафто-газового родовища.