Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) внесло фінансову мережу A7 до санкційного списку SDN, повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на пресреліз американського відомства. У Мінфіні США назвали A7 значною транснаціональною злочинною організацією та зазначили, що мережа має зв’язки з Росією.
За заявою американського відомства, A7 та її субагенти використовували підроблені торговельні документи, неправдиві записи про імпорт і експорт та оманливі описи товарів. Це, за твердженням Мінфіну США, давало змогу маскувати санкційні або незаконні платежі під звичайну комерційну діяльність.
Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон прагне ліквідувати фінансову інфраструктуру, яка, за оцінкою відомства, допомагає Ірану та іншим противникам США обходити санкції й переміщувати незаконні кошти.
Як зазначає Інтерфакс-Україна, розслідування Мережі боротьби з фінансовими злочинами США (FinCEN) встановило, що субагенти A7 сукупно обробили понад 17 мільярдів доларів у світі в період від січня 2025 року до червня 2026 року.
Джерело: Укрент