Суд задовольнив клопотання прокурорів Офісу Генерального прокурора щодо передачі в управління АРМА активів на суму понад 1,5 млрд гривень.
Їхнім власником є колишній народний депутат. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела та Державне бюро розслідувань.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Погрожували катувати та вбити вагітну дружину військового СБУ затримала велику банду
За даними РБК-Україна, мова про колишнього народного депутата Володимира Макеєнка, який також був головою Київської міської державної адміністрації.
За даними ДБР, зазначені кошти та цінні папери зберігались на рахунках у банку Великого Герцогства Люксембург і були арештовані в межах кримінального провадження.
Як повідомляє слідство, власником активів є колишній народний депутат кількох скликань, у минулому – заступник голови фракції “Партії регіонів та очільник Київської міської державної адміністрації.
Слідчі з’ясували, що він роками вів прихований бізнес за кордоном, зокрема контролював офшорні компанії, зареєстровані в Панамі, Гонконзі, на Кіпрі та Британських Віргінських островах. Компанії приносили йому значні прибутки, однак податки в Україні не сплачувались.
ДБР за оперативного супроводу СБУ веде розслідування за фактом ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі. У вересні 2024 року слідчі повідомили цьому депутату про підозру. Наразі тривають заходи для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та відшкодування завданих державі збитків.
Заарештовано “смотрящего” за півднем України на прізвисько “Наум” (Ігор Науменко). Він ключова фігура у побудові злочинної вертикалі на території Миколаївської, Одеської та Херсонської областей.