Поліція затримала громадянина Південної Кореї у столиці Таїланду.
Його підозрюють у причетності до масштабної схеми шахрайства з криптовалютою, пише Gizmodo.
“За даними тайських правоохоронців, Хань був одним із ключових учасників мережі фальшивих кол-центрів, що обіцяли своїм інвесторам прибутки від 30% до 50%. Спочатку жертвам виплачували невеликі суми, щоб викликати довіру, а згодом вводили обмеження на виведення коштів”, – ідеться у повідомленні.
Протягом трьох місяців Хань нібито накопичив $47,3 млн у стейблкоїнах Tether, прив’язаних до курсу долара США. Ці кошти він використав для купівлі золотих зливків вагою понад 10 кг кожен. Вартість окремих транзакцій перевищувала $1 млн. За словами поліції Бангкоку, золото слугувало засобом конвертації цифрових активів у фізичний товар, який можна було переміщувати через кордони без виявлення.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Bitcoin побив новий історичний рекорд
Після надходження скарг від потерпілих, у лютому тайський кримінальний суд видав ордер на арешт Ханя та його спільників.
У справі загалом затримали 11 осіб. Ханя заарештували в аеропорту Бангкока “Суварнабхумі”. Йому інкримінують шахрайство, видавання себе за іншу особу, кіберзлочини, відмивання коштів та участь у злочинному угрупованні.
У 2024 році жертви криптозлочинів у світі втратили $10,7 млрд. Експерти наголошують, що анонімність і миттєвість криптопереказів сприяють поширенню транснаціональних схем шахрайства.
Адміністрація Дональда Трампа закликає усі державні органи США якнайшвидше оновити регуляторні підходи до криптовалюти та забезпечити її повноцінну інтеграцію в національну економіку.
Білий дім очікує, що Конгрес ухвалить спеціальний закон, який визнає криптовалюту новим класом активів і дасть їй правове регуляторне поле. У 160-сторінковому звіті Білий дім окреслює план перетворення США на світового лідера в галузі цифрових активів.
Очікується законодавча підтримка й масштабні зміни у банківській, податковій та фінансовій сферах. При цьому йдеться про оновлення правил у таких напрямках: ринок цінних паперів і товарів; банківська діяльність; податкова політика; страхування; кібербезпека; боротьба з незаконним фінансуванням.