Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора оголосили нову підозру бізнесмену Ігорю Коломойському у справі про виведення коштів із Приватбанку на понад 100 млн грн.
Правоохоронці офіційно не назвали імені підозрюваного, однак джерела вказують, що йдеться саме про колишнього бенефіціарного власника банку. Слідство вважає, що схема діяла за участі пов’язаних осіб і дозволяла виводити кошти через підконтрольні структури, повідомляє СБУ та ОГП.
“У 2014 році колишній бенефіціарний власник банку та пов’язані з ним особи організували схему виведення кредитних коштів”, – зазначають у СБУ.
За даними слідства, підконтрольні компанії отримували кредити без належного забезпечення та без реальної господарської діяльності. Після цього кошти проходили через низку юридичних і фізичних осіб під виглядом законних операцій.
Слідчі вважають, що частина грошей зрештою опинилася на особистих рахунках організаторів. Зокрема, у грудні 2014 року на рахунок підозрюваного могли перерахувати сотні млн грн від підконтрольної компанії.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Апеляційний суд залишив Коломойського під вартою
“Кошти надходили на особисті рахунки після проведення фінансових операцій через підконтрольні структури”, – йдеться у матеріалах справи.
Коломойському інкримінують шахрайське заволодіння майном в особливо великих розмірах у складі організованої групи. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.
Водночас відповідно до Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено у суді.
Національне антикорупційну бюро оголосило підозру Ігорю Коломойському у заволодінні 9,2 млрд грн ПриватБанку.
За даними слідства, у січні-березні 2015 року кінцевий бенефіціар банку розробив план заволодіння коштами. Щоб у подальшому профінансувати підконтрольну офшорну компанію і збільшити власну частки у статутному капіталі банку. Крім Коломойського, підозри у справі оголосили ще п’ятьом особам.
Коломойському повідомили про підозру у шахрайстві і відмиванні майна, одержаного злочинним шляхом. Суд обрав олігарху запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави.