Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) у межах операції “Карфаген” заявили про викриття злочинної організації, причетної до “кришування” шахрайських кол-центрів та легалізації майна. За даними слідства, її очолював керівник одного зі структурних підрозділів Офісу генпрокурора.
Про це пише пресслужба НАБУ.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: “Буде відсторонено”: в Офісі генпрокурора відреагували на можливу причетність працівника до шахрайських кол-центрів
За даними слідства, посадовець ОГП створив та очолив злочинну організацію в середині 2025 року. До протиправної діяльності він залучив як чинних працівників органів прокуратури, так і наближених до нього неофіційних осіб.
Як встановило слідство, угруповання систематично отримувало хабарі за те, щоб не перешкоджати роботі шахрайських кол-центрів, жертвами яких ставали громадяни України та інших країн.
Гроші, одержані злочинним шляхом, фігуранти намагалися легалізувати через кілька схем.
Понад 20 млн грн було витрачено на придбання об’єктів нерухомості, коштовностей та цінного рухомого майна.
Понад 12 млн грн (мінімальна ринкова вартість) становлять активи, які керівник організації легалізував шляхом перереєстрації на третіх осіб для приховування реального права власності. Зокрема, йдеться про нерухомість у популярному апарт-комплексі поблизу Карпат.
Понад 10 млн грн учасники угруповання розмістили на банківських рахунках своїх близьких осіб під виглядом легальних доходів, нібито отриманих від підприємницької діяльності.
НАБУ оприлюднило записи розмов фігурантів справи, зокрема організатора схеми – посадовця ОГП на прізвисько Канцлер – з іншими учасниками: Шефом і Музою. Бюро показало розмови, під час яких учасники схеми обговорюють діяльність шахрайських кол-центрів, хабарі правоохоронцям, легалізацію майна тощо.
“Прикольно таку імперію зробити, як шеф зробив. Я задумуюся над цим”, – каже Канцлер співрозмовнику.
Наразі НАБУ і САП викрили п’ятьох учасників злочинної організації. Їхні дії попередньо кваліфікували за статтею 255 Кримінального кодексу України – створення та керівництво злочинною організацією або участь у ній. Також їм інкримінують статтю 209 ККУ про легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.
У межах розслідування НАБУ та САП провели обшуки в Офісі генерального прокурора.
Напередодні, 4 вересня, НАБУ повідомило про спецоперацію, у межах якої викрито злочинну організацію на чолі з посадовцем Офісу генерального прокурора. За даними джерел Української правди, НАБУ і САП затримали начальника кібердепартаменту ОГП Сергія Кропиву.
УП також вдалося зафільмувати, як працівники НАБУ із драбинами перелазять через паркан до будівлі Офісу генерального прокурора.