Олігарху Ігорю Коломойському повідомили про підозру у заволодінні 9,2 млрд грн ПриватБанку.
Про це повідомив журналіст Олег Новіков.
Про підозру оголосили Національне антикорупціне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
Слідство встановило, що у січні-березні 2015 року кінцевий бенефіціар банку, на той момент голова Дніпропетровської обласної держадміністрації Ігор Коломойський, розробив план заволодіння коштами ПриватБанку.
Мета подальше фінансування підконтрольної офшорної компанії і збільшення власної частки у статутному капіталі банку.
Для цього банк штучно зобов’язали виплатити вказаній підконтрольній компанії понад 9,2 млрд грн під приводом нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Такого ще не було. Петиція до Зеленського про декларування зібрала голоси за кілька годин
Національне антикорупційне бюро опублікувало схему, за якою заволоділи коштами банку.
Надалі частину суми, понад 446 млн, з метою легалізації перерахували на рахунки трьох пов’язаних юридичних осіб під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів, а згодом на рахунки ще двох.
Кошти надійшли на особовий рахунок кінцевого бенефіціара ПриватБанку. Ними він розпорядився на власний розсуд вніс до статутного капіталу банку на виконання вимог Національного банку.
Серед підозрюваних також:
колишній голова правління ПриватБанку;
заступник керівника напрямку директор департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з банком;
заступник голови правління банку директор казначейства;
начальник департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства банку;
заступник керівника Департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу ПриватБанку.
Прізвищ НАБУ не називає.
Це вже четвертий епізод
Це вже четвертий епізод у справі заволодіння коштами ПриватБанку, заявило бюро.
Торік у жовтні НАБУ і САП визнали, що для доведення вини підозрюваних детективи зібрали достатньо доказів за трьома попередніми епізодами та відкрили матеріали слідства.
6 вересня обвинувальний акт скерували до суду.
Позаторік повідомили про підозру у розтраті понад 136 млн грн експосадовцям банку через схему страхових виплат.
Згодом підозри оновили новим епізодом, додавши розтрату майже $315 млн (близько 8,2 млрд грн).
А у вересні 2022 року добірка інкримінованих колишнім менеджерам ПриватБанку злочинів поповнилася ще однією розтратою у 85,2 млн грн.
2 вересня Коломойському повідомили про підозру у шахрайстві і відмивання майна, одержаного злочинним шляхом.
Того ж дня суд обрав олігарху запобіжний захід у вигляді триманні під вартою на два місяці з альтернативою понад 509 млн грн застави.
Торік Сполучені Штати Америки подали позов про конфіскацію майна, пов’язаного з Коломойським і Геннадієм Боголюбовим. Американське міністерство юстиції повідомило про нерухомість, яку утримували коштами від розкрадань у ПриватБанку.