НАБУ та САП заявили про викриття масштабної рейдерської схеми, учасники якої, за даними слідства, незаконно заволоділи активами підприємств на понад 248 млн грн та намагалися встановити контроль над київською нерухомістю вартістю понад 207 млн грн.
У межах спецоперації “Форест Гамп” антикорупційні органи оприлюднили нові записи та матеріали щодо схеми під назвою “Феміда”. До її можливої реалізації могли бути причетні чинний і колишній народні депутати, високопосадовці Офісу президента та Міністерства юстиції, судді й хакери, повідомляє Національне антикорупційне бюро України.
За даними слідства, в одному з епізодів фігурували об’єкти нерухомості в центральній частині Києва. Їхня загальна вартість перевищує 500 млн грн.
Для реалізації схеми могли використовувати підроблені документи та судові рішення. Учасники також нібито втручалися в державні реєстри, створювали фіктивні борги та впливали на розгляд скарг у Міністерстві юстиції.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ірина Мудра підтвердила отримання підозри після обшуків НАБУ і САП
Правоохоронці оприлюднили записи розмов фігурантів. На них вони, за версією слідства, обговорюють винагороди за ухвалення необхідних рішень та встановлення контролю над підприємствами.
Слідство також встановило, що для фінансування схеми могли використати щонайменше $514 тис. Досудове розслідування у справі триває.
НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної організації, яку, за версією слідства, очолювали чинний і колишній нардепи. За даними слідства, група легалізувала 150 млн грн готівкою, одержаних злочинним шляхом. До групи, як стверджують антикорупційні органи, входили заступник керівника Офіса президента.
За даними слідства, до схеми також причетні народні депутати, а також високопосадовці Офісу президента і топменеджери державних банків. Антикорупційні органи встановили, що група легалізувала 150 млн грн готівки через рахунки низки підставних компаній.