Державне бюро розслідувань викрило аферу у нині збанкрутілому Євробанку.
Одного з ексзаступників голови правління підозрюють у розкраданні 420 млн грн, повідомляють у пресслужбі Державного бюро розслідувань.
Службові особи банку укладали підроблені договори купівлі-продажу цінних паперів, кредитні та іпотечні угоди й інші фіктивні документи. У результаті привласнили понад 420 млн грн.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Майно телеканалу зрадника Ковальова передали державі
“Для надання фіктивним договорам вигляду законної діяльності, серед іншого, як заставне майно використовувалися земельні ділянки та офісні приміщення. Їх вартість умисно завищувалась більш ніж у сім разів”, – йдеться у повідомленні.
Нині одному із керівників банку повідомлено про підозру. Йому загрожує до 12 років в’язниці.
Причетність інших працівників банку до злочинів розслідують.
Аби забезпечити відшкодування завданих збитків, накладено арешт і передано в АРМУ низку об’єктів. Це, зокрема, частки в статутних капіталах чотирьох юридичних осіб. Арештовано також 130 автомобілів, у тому числі преміумкласу. В управління АРМУ передано і 98 квартир, земельних ділянок, офісних приміщень.
Загальна вартість переданого майна поки встановлюється.
У червні 2016 року НБУ визнав неплатоспроможним Євробанк.
Державне бюро розслідувань викрило масштабне розкрадання майна українських підприємців. До нього можуть бути причетні посадові особи однієї з місцевих військових адміністрацій Сумської області.
У Дніпрі правоохоронці затримали місцевого мешканця. Він продав гуманітарну допомогу на 1 млн 350 тис. грн.