Правоохоронці викрили багатомільйонну тіньову схему грошових переказів до окупованого Росією Криму й із півострова.
Про це повідомила пресслужба офіса генерального прокурора у Facebook.
Організаторами схеми була група осіб із Києва й Криму.
“Вони використовували заборонені в Україні платіжні системи (WebMoney, Qiwi, “Мир”. – Gazeta.ua), що дозволяло уникати оподаткування і залишатися поза моніторингом відповідних установ. Щоб вивести віртуальні кошти в готівку їх спочатку конвертували в біткоїни. Готівку видавали в офісах у Києві й окупованому Севастополі”, – ідеться в повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Частині кримчан заборонили виходити з дому
Під час обшуку офіса в Києві правоохоронці вилучили понад $750 тис., майже 650 тис. і значні кошти в гривні. Шевченківський райсуд Києва на вилучені кошти наклав арешт.
“У межах кримінального провадження тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної схеми”, – додали в Генпрокуратурі.
У Києві працівники СБУ викрили угруповання, яке створювало фейкові сторінки в соцмережах, щоб за винагороду від громадян Росії та бойовиків ДНР поширювати неправдиву інформацію та дестабілізувати ситуацію в країні.