Розкрадання мільярдів з ПриватБанку: НАБУ завершило слідство у справі Коломойського

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про завершення досудового розслідування у справі щодо ймовірного заволодіння коштами ПриватБанку на понад 9,2 млрд грн.

Обвинувачення стосується колишнього кінцевого бенефіціарного власника банку Ігоря Коломойського та п’яти учасників створеної ним організованої групи. Про це йдеться в офіційному повідомленні НАБУ.

За даними слідства, у першому кварталі 2015 року, коли Коломойський очолював Дніпропетровську ОДА, він розробив схему виведення коштів з банку. Метою було фінансування контрольованої офшорної структури та збільшення частки в статутному капіталі ПриватБанку.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Коломойському повідомили про підозру за двома статтями

Схема передбачала штучне зобов’язання банку виплатити понад 9,2 млрд грн компанії-нерезиденту під приводом викупу власних облігацій за завищеною вартістю. Частину коштів – понад 446 млн грн – було легалізовано через фіктивні операції з цінними паперами на рахунки кількох пов’язаних компаній. Згодом ці гроші потрапили на особистий рахунок Коломойського, а потім були внесені ним до статутного капіталу банку, щоб виконати вимоги НБУ.

У справі фігурують:

– Колишній бенефіціар ПриватБанку та організатор схеми;

– Ексголова правління банку;

– Колишній директор департаменту міжбанківського дилінгу;

– Колишня директорка казначейства;

– Ексначальниця департаменту міжбанківських операцій;

– Ексзаступниця керівника департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-нерезидентів.

Їхні дії кваліфіковані за статтями ККУ – привласнення або розтрата майна, легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом, службове підроблення.

Цей епізод став четвертим у масштабній справі щодо розкрадання коштів ПриватБанку. У жовтні 2023 року слідчі завершили розслідування ще трьох епізодів і передали обвинувальний акт до суду.