Детективи Бюро економічної безпеки завершили досудове розслідування щодо колишнього власника ПриватБанку, олігарха Ігоря Коломойського.
Його судитимуть за чотирма статтями Кримінального кодексу: привласнення майна, незаконні дії з банківськими документами, відмивання, службове підроблення. Про це повідомили БЕБ та Офіс генерального прокурора.
“Завершено розслідування стосовно бізнесмена та банківського екскерівника щодо заволодіння мільярдами і легалізації доходів”, – заявив Офіс генпрокурора.
Їм інкримінують заволодіння понад 5,36 млрд грн коштів фінустанови, акціонерного товариства та учасників договору про спільну інвестиційну діяльність, а також легалізацію майже 4,1 млрд грн доходів, здобутих злочинним шляхом, повідомили у прокуратурі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Maybach Медведчука продали на аукціоні. Скільки грошей виклав покупець – фото
Водночас триває слідство щодо інших учасників організованої та керованої олігархом групи, сказали в БЕБ.
“Йдеться про незаконні дії з банківськими документами під час фактичного невнесення підозрюваним 5,8 млрд грн в касу банку, а також заволодіння понад 5,3 млрд грн, які надалі були легалізовані. Частина безпідставно зарахованих на особисті рахунки олігарха грошей була сформована за рахунок кредитних коштів підконтрольного банку. Зокрема це понад 2 млрд грн”, – пише бюро.
Також БЕБ повідомило про організацію заволодіння олігархом понад 3,3 млрд грн Укрнафта та учасників договорів про спільну інвестиційну діяльність.
Під час досудового розслідування встановили, що підозрюваний організував заволодіння коштами акціонерного товариства шляхом укладання фіктивних договорів щодо робіт, які фактично не виконувались.
“Надалі отримані незаконним шляхом понад 4 млрд грн підозрюваний легалізував”, – повідомляє БЕБ.
Уряд націоналізував ПриватБанк у грудні 2016 року. Щоб утримати його дієздатним держава вклала 155 млрд грн.
Торік у вересні Національне антикорупційну бюро оголосило підозру Ігорю Коломойському у заволодінні 9,2 млрд грн ПриватБанку.
За даними слідства, у січні-березні 2015 року кінцевий бенефіціар банку розробив план заволодіння коштами. Щоб у подальшому профінансувати підконтрольну офшорну компанію і збільшити власну частки у статутному капіталі банку. Крім Коломойського, підозри у справі оголосили ще п’ятьом особам.
Коломойському повідомили про підозру у шахрайстві і відмивання майна, одержаного злочинним шляхом. Суд обрав олігарху запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави.