Прокурор САП під час засідання Вищого антикорупційного суду щодо запобіжного заходу колишньому народному депутату Максиму Микитасю назвав фігурантів справ “Форест Гамп” та “Феміда”, серед яких представники Офісу президента, Мін’юсту, бізнесу та банківської сфери.
За версією обвинувачення, злочинну організацію могли створити Микитась і народний депутат Вадим Столар не пізніше 15 листопада 2024 року. До її діяльності, за даними прокурора, могли бути залучені Ірина Мудра, Віктор Дубовик, Олена Ференс, Василь Астіон, Микола Гладищенко, Олег Ступак та інші особи, повідомляють “Суспільне” та Центр протидії корупції.
У справі також згадуються Людмила Снігур, Валентин Єлізаров, Микита Тарковський, Єгор Меркулов та Олександр Остапенко. За даними прокурора, останні троє були пов’язані з Микитасем, а Меркулов та Остапенко номінально керували окремими компаніями.
Слідство вважає одним із доказів існування домовленостей між Микитасем та Столаром так звану “понятійну угоду”. За версією обвинувачення, документ свідчить про домовленості між ними щодо діяльності організації.
Колишня заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра, за версією САП, могла впливати на роботу заступниці міністра юстиції Олени Ференс у питаннях діяльності антирейдерської комісії Мін’юсту. Директор Директорату з питань правової політики Офісу президента Віктор Дубовик, за словами прокурора, консультував учасників щодо роботи цієї комісії.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: НАБУ та САП викрили рейдерську схему на сотні мільйонів гривень
Бізнесмена та колишнього депутата Дніпропетровської облради Василя Астіона сторона обвинувачення назвала відповідальним за судовий супровід рішень. За версією прокурора, ці рішення мали ухвалюватися в інтересах учасників організації.
Фактичному керівнику ТОВ “Метробуд” Валентину Єлізарову слідство відводить роль координатора операційної діяльності. За версією обвинувачення, він міг давати вказівки номінальним керівникам підприємств, підшукувати людей для оформлення компаній та брати участь у легалізації коштів у червні 2026 року.
САП також заявила про можливий контроль організацією невстановлених осіб, серед яких могли бути хакери. За версією слідства, вони могли втручатися в роботу реєстру нерухомості.
Окрім цього, прокурор повідомив про можливі контакти учасників схеми з представниками юридичних компаній, правоохоронних органів та судової системи. Водночас досудове розслідування у справі триває.
НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної організації, яку, за версією слідства, очолювали чинний і колишній нардепи. За даними слідства, група легалізувала 150 млн грн готівкою, одержаних злочинним шляхом. До групи, як стверджують антикорупційні органи, входили заступник керівника Офіса президента.
За даними слідства, до схеми також причетні народні депутати, а також високопосадовці Офісу президента і топменеджери державних банків. Антикорупційні органи встановили, що група легалізувала 150 млн грн готівки через рахунки низки підставних компаній.