Служба безпеки України арештувала корпоративні права однієї з найбільших туристичних агенцій в країни.
Її кінцевим власником є російський мільярдер. Про це повідомляє пресслужба СБУ в Telegram.
Ідеться про олігарха Олексія Мордашова, який також є наближеним до керівництва РФ. 2016 року він отримав відзнаку “За благодеяние” від президента Росії Володимира Путіна.
Також він володіє однією з найбільших російських сталеливарних і гірничодобувних компаній “Северсталь”.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні арештували активи фабрики росіян на 36 млн грн гроші хотіли вивезти в РФ
Мордашов є кінцевим бенефіціаром турагенції TUI. За рішенням суду, на його туристичний бізнес наклали арешт. Зокрема, це стосується:
корпоративних прав у вигляді 100% статутного капіталу компанії в розмірі понад 31, 5 млн грн.
коштів у понад 3 млн грн і $106 тис., які лежали на банківських рахунках.
Усі арештовані активи передали в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку й управління активами (АРМА).
Раніше в Україні прокуратура арештувала активи “Моршинської”. Олігарх з РФ Михайло Фрідман є кінцевим бенефіціарним власником цінних паперів і грошей, що є часткою статутного капіталу підприємств. Загальна сума арештованих прав понад 53,4 млн грн.
Російський бізнесмен зі своїми парнтерами наманався уникнути можливих санкцій і вилучення прав власності, передбачених законодавством України. За фіктивними угодами планували вивести зі своєї власності активи, розташовані на території України.