Зловмисники орендували приміщення в Запоріжжі, де працювали 15 осіб. Вони представлялися співробітниками виконавчої служби, державного казначейства або банківських установ. Сфера їх “діяльності” поширювалася як на територію України, так і на сусідні країни.

Про це повідомляє прес-служба Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Викрили шахрайську схему по заволодінню коштами громадян і припинили діяльність колл-центру оперативники управління стратегічних розслідувань в Харківській області спільно з детективами слідчого управління обласної поліції.

За даними слідства, організував діяльність центру 32-річний житель Запоріжжя. Його працівники – 15 осіб – у віці від 28-ми до 49-ти років, представляючись співробітниками виконавчої служби, державного казначейства або банківських установ, отримували персональні дані фізичних осіб про банківські картки та рахунки – реквізити і CVV-код.

Для цього вони використовували психологічні методи впливу і діяли по підготовленій інструкції. Також користувалися програмою заміни телефонного номера, щоб замаскувати свою діяльність. Клієнтські бази даних зловмисники скуповували в DarkNet.

Отримані шахрайським шляхом кошти переводили на електронні гаманці, картки підконтрольних осіб, а також переводили в криптовалюта, яку в подальшому конвертували в готівку на території України.

За результатами проведення санкціонованих обшуків оперативники і слідчі по силовій підтримці полку поліції особливого призначення в Харківській області вилучили “чорнові” записи, 55 мобільних телефонів, більше 100 сім-карт операторів мобільного зв’язку та банківські картки.