6 вересня Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання прокуратури та обрав експодатківцеві, підозрюваному в організації конвертаційного центру запобіжний захід.
Його будуть тримати під вартою з можливістю внести заставу у розмірі 119 млн гривень, повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.
У межах зазначеного провадження підозри отримали ще троє осіб, яких він залучив до участі в розробленій ним схемі. Вони організували роботу конвертаційного центру, за допомогою якого підприємства ухилялись від сплати податків.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українці у 2024 році поповнили бюджет Польщі на понад 18 млрд злотих
Підозрювані створили 14 фіктивних підприємств-імпортерів та близько 80 підприємств “транзитерів”. Загальна сума проведених операцій за 2023-2025 роки становить понад 1,5 млрд гривень.
“Зазначимо, що вказаному колишньому топ-посадовцеві податкової служби та його спільникам повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків та легалізації грошей, одержаних злочинним шляхом”, – йдеться в повідомленні.
Суд задовольнив клопотання прокурорів Офісу Генерального прокурора щодо передачі в управління АРМА активів на суму понад 1,5 млрд гривень.
Їхнім власником є колишній народний депутат – мова про колишнього народного депутата Володимира Макеєнка, який також був головою Київської міської державної адміністрації.
Слідчі з’ясували, що він роками вів прихований бізнес за кордоном, зокрема контролював офшорні компанії, зареєстровані в Панамі, Гонконзі, на Кіпрі та Британських Віргінських островах. Компанії приносили йому значні прибутки, однак податки в Україні не сплачувались.