НАБУ і САП заявили про викриття злочинної організації, яку, за версією слідства, очолював один із керівників структурного підрозділу Офісу Генерального прокурора.
За даними НАБУ та САП, учасники організації систематично отримували неправомірну вигоду за те, щоб не перешкоджати роботі шахрайських кол-центрів. Йдеться про структури, які виманювали гроші у громадян України та іноземців.
Як, за даними слідства, працювала схема
Слідство вважає, що організацію створили у середині 2025 року. До її роботи залучили чинних працівників органів прокуратури та наближених до них осіб.
За винагороду учасники схеми нібито забезпечували кол-центрам можливість продовжувати незаконну діяльність без належного реагування правоохоронців.
Паралельно отримані кошти легалізовували через майно та банківські рахунки близьких осіб.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вимагаєш зароблені гроші, а у відповідь починається тиск: як захистити себе після звільнення
Які активи виявили
За попередніми даними НАБУ, понад 20 млн грн могли бути витрачені на придбання нерухомості, коштовностей та іншого цінного майна.
Ще понад 12 млн грн активів, за версією слідства, були оформлені на третіх осіб, щоб приховати справжніх власників. Серед них – нерухомість в апарт-комплексі поблизу Карпат.
Понад 10 млн грн, як стверджують антикорупційні органи, розмістили на рахунках близьких осіб під виглядом законних доходів від підприємницької діяльності.
Скількох людей викрили
Наразі правоохоронці повідомляють про викриття п’ятьох учасників організації.
Їхні дії попередньо кваліфікують за статтями 255 Кримінального кодексу України – створення та участь у злочинній організації – та 209 ККУ – легалізація майна, одержаного злочинним шляхом.
Слідчі дії тривають. Правоохоронці встановлюють інших можливих учасників та обставини діяльності організації.
У медіа з посиланням на джерела фігурує Сергій Кропива, якого називають одним із затриманих посадовців. Раніше він працював заступником голови Одеської обласної військової адміністрації. Водночас у перших офіційних повідомленнях НАБУ та САП ім’я посадовця не називалося.
В Офісі Генерального прокурора заявили, що нададуть антикорупційним органам необхідну інформацію та сприятимуть розслідуванню. Також в ОГП повідомили про відсторонення працівника, чию можливу причетність перевіряє слідство.
Пізніше НАБУ назвало операцію «Карфаген».
Наразі йдеться саме про версію слідства. Остаточна правова оцінка дій фігурантів має бути надана судом.